La corretta implementazione di questi sistemi non e un’autodichiarazione, bensi viene verificata periodicamente da Organismi di Ispezione (ODV) indipendenti, garantendo sia la detto protezione a le informazioni personali e finanziarie degli utenti. Individuo potere sinon controllo per fine di convalida ancora antiriciclaggio, tanto da assicurare la legalita delle operazioni sopra ogni programma autorizzata.
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